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预防发现和纠正保险欺诈的指引(英文版)(45页).pdf
 


所在类别: 理论研究/英文文献
文件类型: PDF
文件大小: 227KB
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资源语言: 简体中文

【简介】

Contents  
1.   Introduction. 4  
2.   Fraud risk in insurance .7  
2.1.   Fraud triangle 7 
2.2.   Profiles of insurance fraudsters8 
2.3  Fraud risk management by insurers..8 
3.   Internal fraud .. 10 
3.1.   Internal fraud risk .10 
3.2.   Internal fraud prevention ..11 
3.3.   Internal fraud detection .12 
4.   Policyholder fraud and claims fraud 13  
4.1.   Policyholder fraud and claims fraud risk ..13 
4.2.   Policyholder fraud and claims fraud prevention 14 
4.3.   Policyholder fraud and claims fraud detection ..15 
5.   Intermediary fraud 16  
5.1  Intermediary fraud risk ..16 
5.2  Intermediary fraud prevention and detection..18 
6.   Supporting organisational measures and procedures 19  
6.1  Training of boards of directors, management and staff.19 
6.2  Reporting suspicions of fraud.20 
6.3  Information exchange between insurers and other financial institutions ..20 
7.   Role of the supervisor 21  
7.1  General .21 
7.2  Supervision of anti-fraud measures and fraud risk management.22 
7.3  Cooperation and information exchange 23 
Appendix A – IAIS Insurance core principle on fraud .25 
Appendix B – Examples and cases of (alleged) internal fraud in insurance26 
Appendix C – Potential internal fraud indicators – red flags 28 
Appendix D – Cases of (alleged) policyholder fraud and claims fraud in insurance31 
Appendix E – Potential policyholder and claims fraud indicators – red flags..34 
Appendix F – Specific cases and examples of (alleged) intermediary fraud in insurance41 
Appendix G – Definitions for the IAIS Glossary of Terms.45 
 
 
 
IAIS Guidance paper on preventing, detecting and remedying fraud in insurance 
Page 4 of 45                                                                                        

  Approved in Beijing on 21 October 2006 
 
1. Introduction 
Risk and impact of fraud in insurance 
1.  Fraud poses a serious risk to all financial sectors.  In the insurance sector, 

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